Криптовалюты и финтех

По запросу клиента структурировали реорганизацию семейного офиса с десятками трейдинговых команд в регулируемый фонд с получением лицензий на Британских Виргинских и Каймановых островах. Разработали архитектуру фонда, обеспечили получение лицензий и подготовили полную юридическую документацию.

Подготовили юридические заключения по российскому и иностранному праву в интересах компании – разработчика криптокошелька, интегрированного в популярный в СНГ мессенджер.

Разработали и провели полноценный курс по регулированию криптовалют на русском языке. Среди учеников курса – представители регуляторов, юристы крупнейших банков, консультанты финтех-проектов. Обучили свыше 200 человек.

Добились разблокировки средств клиента, замороженных американской таможней (U.S. Immigration and Customs Enforcement, ICE), через ходатайство и правовое сопровождение.

Структурировали запуск торгового софта для маркетмейкинга на 30+ централизованных и децентрализованных криптобиржах с торговыми объемами свыше 20 млн долл. США в день. Провели регуляторный анализ и выстроили корпоративную модель.

Структурировали сделку для группы частных инвесторов из Китая: выстроили международный холдинг, разработали оптимальную российскую операционную модель, предусмотрели законные инструменты налоговой оптимизации и механизмы защиты интересов инвесторов.

Спроектировали архитектуру RWA-проекта с элементами NFT и вендинговыми машинами. Обеспечили комплаенс США, ЕС, ОАЭ и Панамы.

Провели комплексную правовую оценку протокола для пассивного дохода на стейблкоинах с распределением средств между разными стейкинговыми протоколами. Разделили функции между разработчиком в Вайоминге и офшорной операционной компанией, минимизировав риски на старте. Подготовили стратегию лицензирования и поэтапного выхода на рынок.

Создали правовую архитектуру без лицензии брокера. Настроили KYC/AML и договорную базу для инвесторов из США и ЕС. Платформа успешно работает с международными инвесторами, оставаясь гибкой, комплаенс-устойчивой и готовой к масштабированию.

Подготовили структуру и комплект документов. Обеспечили разделение рисков и комплаенс для международного запуска.

Консультировали одного из лидеров рынка по выпуску нового продукта в рамках некастодиального кошелька. Провели экспертизу по FinCEN и SEC. Подтвердили, что продукт не требует регистрации как Money Transmitter.

Сопроводили запуск AI-платформы и токена с капитализацией 62 млн долл. США. Структурировали компании, подготовили инвестиционные документы и публичные правила продажи, обеспечив юридически безопасный pre-TGE и публичный листинг.

Провели аудит международной структуры проп-трейдинга с челленджами до 200 тыс. долл. США. Выявили риски в ЕС и предложили решения для безопасной работы.

Сопровождали запуск платформы, совмещающей функции лаунчпада для токенов и торгового терминала. Подготовили корпоративную структуру и документацию для двух раундов финансирования и листинга токена с капитализацией $43 млн.

Сопроводили ведущего поставщика оборудования и хостинга по новому регулированию майнинга в России. Обеспечили получение статуса оператора и комплаенс всей документации.

Мы сопровождали разработчика ПО для майнинга с dev-fee моделью, где доля вознаграждения автоматически направляется на кошелёк разработчика. Подготовили позицию для регулятора о том, что такая схема вознаграждения не подпадает под регулируемую деятельность майнера в РФ и не влечёт обязанности по включению в реестр.